Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie zakłócają rozległą sieć wymiany walut w Iranie

Dzisiaj Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie (ZEA) wspólnie podjęły działania w celu zakłócenia rozległej sieci wymiany walut w Iranie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, która pozyskała i przekazała miliony w gotówce denominowanej w dolarach amerykańskich do irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej-Qods ( IRGC-QF) w celu sfinansowania jego działań o charakterze złośliwym i regionalnych grup pośredniczących. W szczególności Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu USA (OFAC) wyznaczyło dziewięć osób i podmiotów z Iranu. Bank Centralny Iranu był współwinny programu IRGC-QF i aktywnie wspierał wymianę waluty tej sieci oraz umożliwił mu dostęp do funduszy, które posiadał na zagranicznych rachunkach bankowych. Ta sieć wymienników i kurierów zamieniła setki milionów dolarów.

„Reżim irański i jego bank centralny nadużywały dostępu do podmiotów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich w celu pozyskania dolarów amerykańskich w celu finansowania złośliwych działań IRGC-QF, w tym finansowania i uzbrojenia regionalnych grup pośredniczących, ukrywając cel, dla którego dolary amerykańskie zostały pozyskane . Jak powiedziałem po ogłoszeniu prezydenta we wtorek, zamierzamy odciąć strumienie przychodów IRGC, niezależnie od ich źródła i przeznaczenia. Dziś bierzemy na cel irańskie osoby i firmy-przykrywki zaangażowane w sieć wymiany walut na dużą skalę, która pozyskała i przekazała miliony do IRGC-QF” – powiedział sekretarz skarbu Steven T. Mnuchin. „Departament Skarbu dziękuje ZEA za ścisłą współpracę w tej sprawie. Kraje na całym świecie muszą być czujne wobec wysiłków Iranu zmierzających do wykorzystywania ich instytucji finansowych do wymiany walut i finansowania nikczemnych aktorów IRGC-QF i największego na świecie państwowego sponsora terroru”.

IRGC-QF został wyznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym (EO) 13224 z 25 października 2007 r. Sam IRGC został również wyznaczony 13 października 2017 r. zgodnie z EO 13224 za wspieranie IRGC-QF i zgodny z Przeciwnicy poprzez ustawę o sankcjach.

Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur i Mohammad Hasan Khoda'i
Mas'ud Nikbakht, Sa'id Najafpur i Mohammad Hasan Khoda'i są wyznaczeni zgodnie z EO 13224 do działania na rzecz lub w imieniu IRGC-QF. Nikbakht, urzędnik IRGC-QF, współpracował z Meghdadem Amini, kantorem walutowym również wyznaczonym dzisiaj, w celu prowadzenia działalności finansowej w imieniu IRGC-QF. Nadżafpur jest dyrektorem zarządzającym Jahan Aras Kish, firmy-przykrywki IRGC-QF, która również jest obecnie wyznaczana. Khoda'i współpracował z Mohammadrezą Khedmati, innym podmiotem wymieniającym waluty, również wyznaczonym dzisiaj, w celu ustanowienia spółek-przykrywek na rzecz IRGC-QF oraz współpracował z Sa'idem Najafpurem i jego współpracownikiem, Meghdadem Aminim, w celu prowadzenia działalności finansowej w imieniu IRGC-QF. Khoda'i jest również urzędnikiem w firmie-przykrywce IRGC-QF, Jahan Aras Kish.
Mohammadreza Khedmati Valadzaghard, Meghdad Amini i Foad Salehi
Mohammadreza Khedmati i Meghdad Amini zostali wyznaczeni zgodnie z EO 13224 do pomocy, sponsorowania lub świadczenia finansowego, materialnego lub technologicznego wsparcia lub usług finansowych lub innych na rzecz lub wsparcia IRGC-QF. Foad Salehi jest wyznaczony zgodnie z EO 13224 do pomocy, sponsorowania lub świadczenia finansowego, materialnego lub technologicznego wsparcia lub usług finansowych lub innych dla lub wsparcia IRGC-QF i Mohammadrezy Khedmati.

Koordynatorzy finansowi IRGC-QF, Mohammadreza Khedmati, wraz z Meghdadem Amini i Foad Salehi, przekazali gotówkę z Iranu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich i przekonwertowali ją na banknoty USD za pomocą programów wymiany walut, w tym Rashed Exchange, która również jest obecnie wyznaczona.

Khedmati, dyrektor zarządzający Rashed Exchange, współpracował z IRGC-QF, aby sfałszować dokumenty, aby ukryć ich nielegalną działalność finansową przed władzami ZEA. Meghdad Amini jest urzędnikiem w firmie-przykrywce IRGC-QF Jahan Aras Kish, która również jest dziś mianowana.

Salehi asystował Khedmatiemu w wymianie waluty na IRGC-QF i przekazał duże ilości waluty ZEA i wymienił ją na korzyść IRGC-QF.

Jahan Aras Kish, Rashed Exchange oraz Khedmati and Company Joint Partnership

Jahan Aras Kish został wyznaczony zgodnie z EO 13224 do pomocy, sponsorowania lub świadczenia finansowego, materialnego lub technologicznego wsparcia lub usług finansowych lub innych na rzecz lub wsparcia IRGC-QF. Jahan Aras Kish, firma-przykrywka IRGC-QF, jest zaangażowana w transfer i konwersję funduszy dla IRGC-QF i była zaangażowana w pozyskiwanie przychodów z ropy z zagranicznych kont bankowych prowadzonych przez Bank Centralny Iranu dla działań IRGC-QF.
Rashed Exchange jest wyznaczony zgodnie z EO 13224 jako własność lub kontrolowana przez Mohammadrezę Khedmati. Rashed Exchange był używany do przeliczania waluty na IRGC-QF.

Firma Khedmati and Company Joint Partnership z siedzibą w Iranie została wskazana zgodnie z EO 13224 jako własność lub kontrolowana przez Mohammadrezę Khedmati i Mohammada Hasana Khoda'i.

W wyniku tych działań cały majątek i udziały w majątku osób wyznaczonych obecnie podlegających jurysdykcji USA są blokowane, a osobom z USA generalnie zabrania się zawierania z nimi transakcji. Ponadto zagraniczne instytucje finansowe, które świadomie ułatwiają dokonywanie znaczących transakcji lub osobom, które udzielają materialnego lub innego wsparcia osobom i podmiotom wyznaczonym w dniu dzisiejszym, ryzykują narażeniem się na sankcje, które mogą odciąć im dostęp do amerykańskiego systemu finansowego lub zablokować ich własność i interesy. w mieniu pod jurysdykcją Stanów Zjednoczonych.

Przypominamy, w związku z decyzją prezydenta Trumpa z 8 maja 2018 r. o zaprzestaniu udziału Stanów Zjednoczonych we Wspólnym Kompleksowym Planie Działania (JCPOA), z dniem 7 sierpnia 2018 r. rząd Stanów Zjednoczonych ponownie nałoży sankcje na zakup lub nabycie banknotów dolarowych przez rząd Iranu.