Aero Sky powołane za naruszenie przepisów dotyczących globalnych sankcji terrorystycznych

Amerykańskie Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) wydało orzeczenie o naruszeniu dotyczące Aero Sky Aircraft Maintenance, Inc. (Aero Sky), teksańskiej firmy z siedzibą w San Antonio, która negocjowała i zawarła umowę i kontrakt warunkowy z Mahan Air w naruszenie przepisów dotyczących globalnych sankcji terrorystycznych, 31 CFR część 594 (GTSR).

W dniu 12 października 2011 r. OFAC wyznaczył Mahan Air, irańskie komercyjne przedsiębiorstwo lotnicze, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym nr 13224 do zapewniania wsparcia finansowego, materialnego i technologicznego Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej – Siłom Qods. W związku z tym linia Mahan Air widnieje na Liście Specjalnie Oznaczonych Obywateli i Osób Blokowanych prowadzonej przez OFAC („Lista SDN”). OFAC ustalił, że w 2016 r. spółka Aero Sky naruszyła § 594.201 lit. a) OWS, handlując majątkiem i udziałami w majątku Mahan Air, gdy Aero Sky negocjowała i zawierała umowę oraz drugą umowę warunkową z Mahan Air (zwaną dalej jako „Naruszenia”).

Następnie Aero Sky przystąpiło do postępowania upadłościowego i od tego czasu zostało rozwiązane. OFAC uważa jednak, że w przypadku rozwiązania Aero's Sky fakty przedstawione w tej sprawie uzasadniałyby nałożenie surowej cywilnej kary pieniężnej.

W dniu 19 grudnia 2016 r., po wielu rundach negocjacji z przedstawicielami Mahan Air, Aero Sky zawarło protokół ustaleń (MOU) z Mahan Air i dwoma innymi stronami. W protokole ustaleń wezwano strony, między innymi, do podjęcia uzasadnionych wysiłków w celu współpracy w celu świadczenia przyszłych niewyłącznych usług konserwacji i napraw na rzecz Mahan Air oraz do zawarcia umowy wspólnego przedsięwzięcia. Do protokołu ustaleń dołączono także załącznik, w którym stwierdzono, że porozumienie jest częściowo uzależnione od usunięcia Mahan Air z listy SDN OFAC.

Aero Sky było świadome, że Mahan Air jest podmiotem wskazanym w wykazie SDN. Przed negocjacjami i zawarciem umowy warunkowej z Mahan Air spółka Aero Sky skonsultowała się z radcą prawnym, który przejrzał stronę internetową OFAC i ustalił, że Mahan Air znajduje się na liście SDN OFAC jako specjalnie wyznaczony globalny terrorysta.

Niemniej jednak Aero Sky omyłkowo ustaliło, że negocjowanie i zawarcie warunkowej umowy z Mahan Air było autoryzowane w ramach licencji generalnej Iranu I („GL I”), autoryzującej niektóre transakcje związane z negocjacjami i wejściem do , Umowy warunkowe dotyczące działań kwalifikujących się do uzyskania zezwolenia na podstawie oświadczenia o zasadach licencjonowania działań związanych z eksportem lub reeksportem do Iranu komercyjnych pasażerskich statków powietrznych oraz powiązanych części i usług.