Czarna lista podróży: kryminalizacja „podróży terrorystycznych”

Amerykańska Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) wzywa wszystkie państwa członkowskie do kryminalizacji finansowania podróże związane z terroryzmem.

Wytyczne FATF, wydane w środę, zawierają wyraźną instrukcję dotyczącą „kryminalizacji finansowania podróży w celu popełnienia, planowania, przygotowania lub udziału w aktach terrorystycznych lub zapewniania lub otrzymywania szkolenia terrorystycznego”.

W instrukcjach wezwano również państwa członkowskie do zidentyfikowania i podjęcia działań w stosunku do krajów o strategicznych brakach w zakresie finansowania terroryzmu, o czym poinformował Świt.

„Globalne zabezpieczenia w celu zwalczania finansowania terroryzmu są tak silne, jak jurysdykcja stosująca najsłabsze środki”, dodano w oświadczeniu, zauważając, że osoby finansujące terroryzm mogą „obejść słabe mechanizmy kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CTF), aby skutecznie przenieść aktywa na finansowanie terroryzmu poprzez system finansowy ”.

Wytyczne FATF nie wymieniły jednak żadnego kraju.

Zamiast tego agencja wezwała wszystkie jurysdykcje do ścisłej współpracy z organami regionalnymi FATF i innymi kluczowymi partnerami, takimi jak ONZ.

Przypomniała państwom członkowskim, że kluczowym celem FATF jest ciągłe identyfikowanie jurysdykcji ze znacznymi słabościami w swoich systemach AML / CFT oraz współpraca z nimi w celu usunięcia tych słabości.

Agencja monitorująca z siedzibą w Paryżu umieściła Pakistan na liście obserwacyjnej jurysdykcji wysokiego ryzyka, znanej również jako szara lista. Jak dotąd na liście jurysdykcji niechętnych współpracy FATF, znanej również jako czarna lista, znajdują się tylko dwa kraje - Iran i Korea Północna.

W zeszłym miesiącu globalny organ nadzoru finansowego usunął Pakistan z czarnej listy, ale ostrzegł Islamabad, że ma tylko czas do lutego na poprawę sytuacji lub podjęcie działań międzynarodowych. Agencja zwróciła uwagę, że Pakistan nie ukończył planu działania w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu najpierw w styczniu, potem w maju, a teraz w październiku.

W zeszłym tygodniu Chiny, które obecnie przewodzą FATF, oskarżyły niektóre państwa członkowskie o prowadzenie programu politycznego przeciwko Pakistanowi.

„Chiny stanęły po stronie Pakistanu i zablokowały wszelkie próby umieszczenia go na czarnej liście” - powiedział dziennikarzom w Pekinie Yao Wen, zastępca dyrektora generalnego ds. Planowania polityki w sprawach azjatyckich. „Wyjaśniliśmy Stanom Zjednoczonym i Indiom, że wykracza to poza cel FATF”.

Zwalczanie finansowania terroryzmu jest priorytetem FATF od 2001 r. Jednak w 2015 r. Zakres i charakter zagrożeń terrorystycznych w skali globalnej znacznie się nasiliły, z atakami terrorystycznymi w wielu miastach na całym świecie i zagrożeniem terrorystycznym ze strony tzw. Państwo (Daesh) oraz Al-Kaidę i stowarzyszone z nią organizacje terrorystyczne.

FATF przypomniał państwom członkowskim, że terroryści i grupy terrorystyczne nadal gromadzą pieniądze przy użyciu różnych środków, a zatem „państwa muszą priorytetowo traktować zrozumienie zagrożeń, na jakie są narażone, związane z finansowaniem terroryzmu i opracować strategiczne reakcje na wszystkie jego aspekty”.

W oświadczeniu podkreślono również zmieniający się charakter zagrożenia, zauważając: „Zagrożenia terrorystyczne nadal ewoluowały, od dużych organizacji terrorystycznych do powracających bojowników terrorystycznych i prawicowych ekstremistów”.

FATF zwrócił uwagę, że „pomimo utraty terytorium IS nadal ma dostęp do zasobów umożliwiających mu przeprowadzanie lub inspirowanie ataków terrorystycznych na całym świecie. Al-Kaida i powiązane organizacje terrorystyczne nadal stanowią zagrożenie. Fundusze przepływają przez granice w celu zapewnienia zasobów dla wyznaczonych organizacji ”.

W oświadczeniu wyrażono ubolewanie, że wiele krajów nie wdrożyło jeszcze skutecznie standardów FATF i nie rozumiało natury ryzyka związanego z finansowaniem terroryzmu ani nie miało skutecznych środków, aby je zwalczać.

FATF wezwał państwa członkowskie do lepszego i zaktualizowania zrozumienia ryzyka finansowania terroryzmu w świetle dynamicznego sposobu, w jaki zmienia się ryzyko w różnych regionach świata.

„Zrozumienie ryzyka jest kluczową częścią systemu zwalczania terroryzmu w jurysdykcjach, ponieważ zrozumienie ryzyka pozwala krajom na przydzielanie środków w celu wykrywania lub zakłócania finansowania terroryzmu” - dodał.