Departament Skarbu USA wyznacza rosyjską instytucję finansową wspierającą unikanie sankcji w Korei Północnej

0a1a-241
0a1a-241

Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) Departamentu Skarbu USA ogłosiło dziś wyznaczenie rosyjskiego podmiotu, który pomagał Korei Północnej w unikaniu sankcji w zakresie dostępu do międzynarodowego systemu finansowego. Celem dzisiejszego działania jest zarejestrowane w Rosji Rosyjskie Towarzystwo Finansowe zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (EO) nr 13382 za zapewnienie lub próbę zapewnienia finansowego, materialnego, technologicznego lub innego wsparcia lub towarów lub usług na rzecz wskazanego przez USA Dandonga Zhongshenga Industry & Trade Co. Ltd (Dandong Zhongsheng), podmiot będący własnością i kontrolowany, bezpośrednio lub pośrednio, umieszczonego w wykazie Stanów Zjednoczonych i Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Foreign Trade Bank (FTB), głównego północnokoreańskiego banku walutowego.

„Skarb Państwa w dalszym ciągu egzekwuje istniejące sankcje USA i ONZ wobec osób i podmiotów w Rosji i gdzie indziej, które ułatwiają nielegalny handel z Koreą Północną. Ci, którzy próbują ominąć nasze władze, aby zapewnić KRLD dostęp do międzynarodowych rynków finansowych, narażają się na znaczne ryzyko sankcji” – powiedział Podsekretarz ds. Terroryzmu i Wywiadu Finansowego Sigal Mandelker.

Rosyjskie Towarzystwo Finansowe rozpoczęło świadczenie usług finansowych dla Korei Północnej natychmiast po uzyskaniu licencji na niebankową organizację kredytową, która umożliwia Rosyjskiemu Towarzystwu Finansowemu przeprowadzanie transakcji w wielu walutach obcych. Rosyjskie Towarzystwo Finansowe udostępniło rachunki bankowe wskazanemu przez OFAC Dandongowi Zhongshengowi oraz północnokoreańskiemu głównemu przedstawicielowi Korea Zinc Industrial Group, która została również wyznaczona do prowadzenia działalności w przemyśle wydobywczym w gospodarce Korei Północnej oraz za sprzedaż, dostarczanie lub transferowanie cynku z Korei Północnej, gdzie otrzymane dochody lub towary mogą przynieść korzyść Rządowi Korei Północnej.

Co najmniej od 2017 r. i do 2018 r. Rosyjskie Towarzystwo Finansowe otworzyło Dandongowi Zhongshengowi wiele rachunków bankowych. Działania te umożliwiły Korei Północnej obejście sankcji USA i ONZ w celu uzyskania dostępu do światowego systemu finansowego w celu generowania dochodów na rzecz programu nuklearnego reżimu Kima.

Dandong Zhongsheng został wskazany przez Stany Zjednoczone jako będący własnością FTB lub kontrolowany przez nią, bezpośrednio lub pośrednio, przez FTB – podmiot, którego własność i interesy są zablokowane zgodnie z EO 13382. Han Jang Su, główny przedstawiciel FTB w Moskwie, odegrał kluczową rolę w przejęciu usługi bankowe Rosyjskiego Towarzystwa Finansowego. Han Jang Su został wyznaczony przez Stany Zjednoczone w dniu 31 marca 2017 r. do działania na rzecz lub w imieniu, bezpośrednio lub pośrednio, FTB. Zarówno Han Jang Su, jak i FTB zostali również wyznaczeni przez Komitet Rady Bezpieczeństwa ONZ na mocy rezolucji 1718 (2006).

Rosyjskie Towarzystwo Finansowe to ostatnia rosyjska instytucja finansowa ukarana przez OFAC za świadczenie usług finansowych na rzecz Korei Północnej. W sierpniu 2018 r. OFAC wyznaczył zarejestrowany w Rosji Agrosoyuz Commercial Bank za świadome przeprowadzenie lub ułatwienie istotnej transakcji w imieniu Han Jang Su.

W wyniku dzisiejszej akcji cały majątek i udziały w majątku tego celu, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub są w posiadaniu lub pod kontrolą osób amerykańskich, muszą zostać zablokowane i zgłoszone do OFAC. Przepisy OFAC ogólnie zabraniają wszelkich transakcji prowadzonych przez osoby z USA lub na terenie Stanów Zjednoczonych (w tym transakcji tranzytowych przez Stany Zjednoczone), które dotyczą majątku lub udziałów w majątku zablokowanych lub wyznaczonych osób.

O autorze

Awatar głównego redaktora przydziałów

Główny redaktor przydziału

Naczelnym redaktorem przydziału jest Oleg Siziakov

1 Komentarz
Najnowszy
Starsze
Informacje zwrotne w linii
Wyświetl wszystkie komentarze
Dzielić się z...